天上掉“馅饼”?躺赢? 没想到砸出160万大“坑”

  出需要将银行卡解冻小华向银行柜员提,华惊出了一身冷汗柜员的回复却让小,系统提示“根据,不是因为密码错误您的银行卡被冻结,监测到账户涉嫌洗钱而是被反洗钱系统。之前跟他说的话”小华想起小安,地对柜员说佯装镇定,是的“不,们搞错了肯定是你,就用来网购的我这张卡平时,能洗钱呢怎么可。软磨硬泡之下”在小华的,华办理了解冻银行职员为小,卡内的2万元现金小华也顺利取出了。

  检察官介绍该案承办,行卡或账户的个人实施惩戒的通知》要求根据《中国人民银行、公安部对买卖银,户的个人实施金融惩戒对买卖银行卡的或者账,面业务、支付账户所有业务5年内暂停其银行账户非柜,新开立账户并不得为其。为“断卡”行动这项行动也被称。年4月以来2022,同公安机关联动发力仪征市人民检察院,络犯罪案件涉案人员进行梳排对2021年以来办理电信网,行动落地落实确保“断卡”。

  虽然简单工作内容,资不菲但是工,到不踏实的是只是让小丽感,奇怪:员工工作期间公司的规章制度实在,人微信、QQ不允许使用私;关于工作的事情以及工作地点同家人、朋友联系时不能说;开窗户不可以,帘必须都拉起来工作的时候窗;取英文名每个人要;公司的地址外卖不能写,边的号牌只能写周。都心知肚明大家似乎也,些人中但是这,敢揭开面纱没有一个。

  委托在仪征收卡的小安是受姐夫的,在国外姐夫,姐夫说他听,场是合法的在国外开赌,要银行卡之所以需,便赌客走账是为了方。懂这些小安不,他相信但是,不会坑自己姐夫肯定,他保证过了还拍着胸向。

  娘小丽到姐夫公司工作小安此前介绍了一个姑,租赁来的别墅里工作地点在一栋,制、粘贴、转账工作内容就是复。的有十几个人在这里工作,个网银U盾操作每人持有4-5。指令后接到,2分钟内完成转账小丽等人需要在。中的160万元老刘充值在平台,转到了十几张银行卡中就是这样被小丽等人。

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  000元一张的价格收来之后小安将小华等人的银行卡以1,0元每月不等的价格租借给姐夫使用转手便以每张卡1500至300。买卖无本,报又高利益回,乐此不疲小安干得。明白他也,的用途这些卡,说的那么简单肯定不是姐夫。

  安机关的追踪下被连根拔起这个“隐秘的角落”在公,证明事实,、小丽等人小华、小安,信网络犯罪活动明知他人从事电,资金提供帮助仍为他人转移。提起公诉后检察机关,罪被判处有期徒刑2年6个月小安以犯掩饰、隐瞒犯罪所得,民币5万元并处罚金人,用卡管理罪犯妨害信,刑3年6个月被判处有期徒,民币5万元并处罚金人,徒刑4年6个月决定执行有期,民币10万元并处罚金人;隐瞒犯罪所得罪小丽因犯掩饰、,刑1年6个月被判处有期徒,民币2万元并处罚金人;活动罪被判处有期徒刑8个月小华因犯帮助信息网络犯罪,1年缓刑,民币1万元并处罚金人。

  银行门走出,拉下脸来小华立马,用他的卡洗钱了质问小安是不是。有再隐瞒小安也没,银行卡洗钱的事实承认了用小华的,抽出了10张塞到了小华的手中并从刚刚取出的2万元现金中。拿了钱小华,多说下去也没再。

  醒广大市民检察官提,己身陷囹圄的事例屡见不鲜因为他人提供银行卡而让自,抱着侥幸心理但仍有不少人,择“放手一搏”在利益面前选,子爱财“君,有道取之,贪图蝇头小利大家切勿因为,律红线触碰法,因小失大到头来,偿失得不。人物均为化名”(文中涉案)

  人小华常年住在仪征其中一张银行卡的主,找到他时公安机关,喊冤枉他却大,不是我在用啊“这张卡根本!”

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  银行卡一张,重要“法宝”?近日如何成为犯罪分子的,的一起电信网络犯罪案件宣判仪征市人民检察院提起公诉,买卡、协助转移等手段被告人通过售卡、高价,犯罪提供便利为不法分子,的“配合”因为他们,害人们深陷泥淖让一个又一个被,大损失造成巨。运转?检察官通过对这起案件揭秘银行卡犯罪“流水线”到底如何,市民以警醒也给广大。

  来原,1000元的价格卖给了朋友小安此前小华将自己的这张银行卡以。一天有,小华打来电话小安突然给,兄弟“,要麻烦你呢有个事情,密码忘了银行卡,冻了卡被,去柜台取一下现金需要你本人帮我。朋友帮忙”想着是,没多想小华也,前往银行取钱便和小安相约。

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