“套利团队”开设投资教学诈骗 警方远赴贵州打掉一网络诈骗团伙

  一个自称投资平台的团队,通过黑客入侵而得到某交易平台的精准数据,将这些数据提供给投资者,投资者便可以获取高额利润,这样的“套利团队”你信吗?近日,奉化警方通过缜密侦查,千里追踪,成功打掉一个专门利用虚假平台实施网络诈骗的犯罪团伙。

  3月13日,莼湖镇的吴女士接到一个归属地为广东韶关的陌生电话,电话里,对方向吴女士介绍了一个投资平台,称通过一对一的投资教学可以获取高额利润,并通过短信发送了微信号。受“贪小便宜”的心理驱使,吴女士随即添加了名为“AP套利团队”的微信号。

  吴女士:“她说操作方面你放心好了,我们有专业的人带你一起。他们说买涨你就买涨,他们说买跌你就买跌。”

  这个“AP套利团队“自称通过黑客入侵某微交易平台而得到精准数据,赚钱是分分钟的事。吴女士根据对方提供的二维码,下载了一款名为“华创国际”的APP软件,注册后充值了1000元钱试水。按照指示,吴女士先是买涨100元,随后其账户显示盈利90元。之后再买跌200,账户显示盈利160,吴女士尝到了甜头。

  3天时间里,吴女士按对方的指示操作比特币,对方连续让吴女士充值9000、9600两笔钱,账户一直呈盈利状态,账户余额显示65390元。但当吴女士提出将该软件内余额提现时,对方却索要起了“手续费”。

  吴女士:“盈利了六万多块钱,六万多块钱盈利了她就是不给我取出来,拿出来要反佣金,她说我挣得少,她们要抽取百分之三十利润,佣金要反给她的,她说先把佣金打给她,然后再把我的钱转过来。”

  为拿到这笔钱,吴女士通过银行转账将这一万元“手续费”转至对方提供的账户。对方收钱后,称会及时安排。直到3月16日下午,吴女士再次通过微信联系对方时,对方已经杳无音讯。吴女士这才察觉到异样,3天时间被骗29600元,赶紧报警。民警通过调取对方的银行账户,查到了犯罪嫌疑人的取款地点在贵州省毕节市七星关区,随即,警方赶赴贵州。

  莼湖派出所民警黄建业:“通过几天的侦查,确定了嫌疑人的住址大楼,但是无法确定是哪一户,并且里面有铁门锁着,我们一时也无法进入。然后就去查看了电力用户信息,我们当时怀疑是一个窝点,用电量会比较大,然后有一户人家确实比较可疑,我们蹲点两天后就抓到其中一个嫌疑人,对嫌疑人进行审讯后,又顺藤摸瓜,一共抓到4个人。”

  4月5日,民警将4名犯罪嫌疑人带回奉化。经审讯,4人分工明确,有负责打电话的,有负责取款的,还有负责介绍业务的。其中一名打电话“找顾客”的客服贺某在审讯中吐露,自己也曾被类似的诈骗行为骗走过一笔钱。

  犯罪嫌疑人贺某:“他们有号码,我就直接拨过去的,告诉一些投资者,让他们注册,(你电话打过去一般是怎么在说的?)我们这边是做交易投资的,你之前有做过吗,他说做过,然后我们跟他讲你怎么做的,他说怎么做的,后面的就不归我们管了。(最多一天打了多少电话?)大概几十个,三五十个左右吧,有时候可能一个也没成功。”

  莼湖派出所民警黄建业:“嫌疑人主要用现在比较红火的投资交易,他们虚构了一个平台,并且有专门的后台人员建立了平台应用软件,遇到我们受害人就在软件上进行注册投资,上面会显示他的投资金额,但是这些数据都是经过后台人员篡改的,实际上这些钱都是无法提现的。”

  “上钩”后先是给些甜头,然后一步一步往下套,民警提醒,市民如遇类似诈骗行为,需提高警惕。目前,贺某等4人已被警方刑事拘留,此案还在进一步办理中。 犯罪嫌疑人贺某:“因为之前我被人家骗过,后来就是想着能赚回来,然后想提醒一下,任何的事都不会天上掉馅饼,只要不贪小便宜就不会上当受骗。也不要相信任何投资,正规的投资都不会通过这种方式出现,这是我这两天想的。”

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