与时俱进!墨贩毒集团用虚拟货币洗钱在暗网上进行比特币交易

  品管理局称据美国药,币的使用增加随着虚拟货,虚拟货币的交易服务出现了以现金转换,用这些服务进行洗钱而贩毒集团正是利。交易者都遵循反洗钱条例虽然美国大多数虚拟货币,交易许可的情况下找到交易者但这些贩毒集团仍然能在没有,问题所在这就是。

  贩毒成员的崛起随着新一代的,足新技术领域以便牟利贩毒集团也开始广泛涉,经成为了他们洗钱的新途径如比特币一类的虚拟货币已。

  局最新战略报告表示根据美国药品管理,是利用暗网作为贩毒的平台这些墨西哥贩毒集团不仅,大量的洗钱活动还利用暗网进行。

  缉毒局)的最新报告据美国药品管理局(,团已经适应了21世纪的节奏墨西哥最具影响力的贩毒集,时俱进开始与,术进行洗钱使用其新技,了虚拟货币洗钱规则他们已经完全掌握。

  :“贩毒集团使用21世纪的技术进行洗钱而美国司法部关于毒品威胁评估文件也表示,比特币比如说,规操作了已经是常。”

  多种不同种类的虚拟货币尽管迄今为止有2000,当局表示但据美国,世界上最重要比特币仍然是,泛的虚拟货币且使用最广。

  走私物资的交易来源暗网是大量毒品和,报告还表示因此该战略,缉毒局来说对于美国,统管制的犯罪分子逮捕逃避金融系,其犯罪结构的“关键因素”并切断其非法收益是摧毁,统完整和稳定的“关键因素”也是保护美国和全世界金融系。

  据表明大量证,虚拟货币作为转移其财富的手段墨西哥跨国犯罪组织正在利用,市场变化无常因为虚拟货币,移或小规模洗钱活动更适合进行货币转。

   2020年2月10日报道据阿根廷媒体Infobae,周一本,发布了一篇报告美国药品管理局,大型贩毒集团表示墨西哥,哲塔斯集团都在用暗网进行虚拟货币交易如锡那罗亚集团、CJNG集团、洛斯,洗钱以便。

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